PERSONA NATURAL (Cuentas de Ahorro y Corrientes) Nivel 1:

Las referidas cuentas serán de uso exclusivo de personas naturales, podrán movilizar mensualmente hasta la cantidad de trescientas (300) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco central de Venezuela (BCV), en tal sentido para la apertura de estas cuentas los requisitos a recabar por la institución Bancaria serán:

• Cédula de identidad laminada legible del solicitante; vigente o vencida.
• Dirección del titular.
• En caso de ser extranjero, pasaporte legible.

PERSONA NATURAL (Cuentas de Ahorro y Corrientes) Nivel 2:

Las referidas cuentas serán de uso exclusivo de personas naturales, las cuales podrán movilizar mensualmente montos superiores a la cantidad de trescientas (300) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), en tal sentido para la apertura de estas cuentas los requisitos a recabar por la institución Bancaria serán:

•  Cédula de identidad laminada legible del solicitante; vigente o vencida.
• Dirección del Titular.
• Copia del Registro único de Información Fiscal (R.I.F.) legible y vigente del titular.
• En caso de ser extranjero, pasaporte legible.
• Certificación de ingresos, (atestiguamiento) cuando se trate de personas de libre actividad económica.
• Constancia de trabajo, cuando se trate de personas bajo dependencia laboral.

Persona Natural: Cuenta de ahorro y corriente (Nivel 1)

Son de uso exclusivo para personas naturales, quienes podrán movilizar montos mayores a mil bolívares (1.000 Bs.) mensuales, en tal sentido para la apertura de estas cuentas, los documentos que se solicitan son:

• Cédula de identidad laminada legible del solicitante, vigente o vencida (en caso de ser extranjero y no poseer cédula laminada, consignar pasaporte legible).
• Domicilio del solicitante.
• Cédula de identidad del niño mayor a nueve (9) años.
• Partida de nacimiento del niño o niña menor de nueve (9) años.

Persona Natural: Cuenta de ahorro y corriente (Nivel 2)

Son de uso exclusivo para personas naturales, quienes podrán movilizar montos mayores a mil bolívares (1.000 Bs.) mensuales, en tal sentido para la apertura de estas cuentas, los documentos que se solicitan son:

• Cédula de identidad laminada legible del solicitante, vigente o vencida (en caso de ser extranjero y no poseer cédula laminada, consignar pasaporte legible).
• Domicilio del solicitante.
• Copia del Registro único de Información Fiscal (RIF), legible y vigente del solicitante.
• Certificación de ingresos, (atestiguamiento) cuando se trate de personas de libre actividad económica.
• Constancia de trabajo, cuando se trate de personas bajo dependencia laboral.
• Cédula de identidad del niño o niña mayor a nueve (9) años.
• Partida de nacimiento del niño o niña menor de nueve (9) años .
• Acta de asamblea general para el año escolar vigente.
• Acta de renovación de las voceras (os) de los Comités que conforman el Consejo Educativo para el año escolar vigente, registrada en el Sistema de Gestión Escolar (en sustitución de la taquilla única) con su respectivo sello.
• Registro Único de Información Fiscal (RIF) del centro o institución educativa.
• Cédula de identidad laminada legible del solicitante vigente o vencida de los voceros autorizados para gestionar los recursos administrativos y financieros del Consejo Educativo.
• Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente, de los voceros autorizados para gestionar los recursos administrativos y financieros del Consejo Educativo.

En caso de adolescentes emancipados (a partir de catorce 14 años), consignar:

• Certificación de la emancipación y constancia de trabajo, si percibe ingresos propios.
• En caso que el representante legal del adolescente sea ama de casa, consignar carta explicativa donde lo notifique.
• De no poseer dependencia laboral, completar el formulario suministrado por la oficina bancaria.
• Cédula de identidad del padre, madre del adolescente y en caso de poseer representante legal o cuidador, consignar nombramiento emitido por el Tribunal respectivo.
• Dos (2) referencias personales, no familiares (no se requiere documento físico).
• Cualquier otro documento relacionado.