La Legitimación de Capitales, es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades  ilícitas.

El Financiamiento al Terrorismo, es la actividad que ejecuta una persona (natural o jurídica), al proporcionar apoyo financiero a terroristas u organizaciones terroristas, con el objetivo de patrocinar actos encaminados a provocar un estado de terror en el público en general, utilizando propósitos políticos, filosóficos, ideológicos, raciales, étnicos, religiosos o de cualquier otra naturaleza.

El Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, es el acto de proporcionar fondos o servicios financieros para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, transbordo, corretaje, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas o biológicas y sus vectores, así como materiales relacionados (incluidos tecnologías y bienes de doble uso utilizados para fines no legítimos), en contravención de las leyes nacionales y/o acuerdos internacionales aplicables.

Para prevenir los delitos, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Al momento de abrir una cuenta, suministra la información correcta y toda la documentación exigida.
• Informa de manera oportuna el origen y destino de tus fondos.
• No permitas que terceros utilicen tu cuenta.
• Actualiza periódicamente tus datos.
• Mantén resguardados tus documentos de identidad.